Přeskočit na obsah

Finanční bezpečnost: jak funguje mezinárodní program na prevenci podvodů s kryptoměnami

Iniciativa sdružuje renomované hráče ekosystému blockchainu a za necelý rok od svého vzniku již zablokovala více než 250 milionů dolarů nelegálně získaných aktiv.

S příchodem technologie blockchain našli někteří kyberzločinci mezeru pro páchání trestné činnosti. S příchodem nových platforem vymýšlejí podvodníci způsoby, jak je zneužít. To vedlo k vytvoření globálního společného programu zaměřeného na posílení důvěry v transakce s kryptoměnami.

Jedná se o oddělení pro boj proti finančním trestným činům T3+ (T3 FCU) – iniciativu vedenou konsorciem průkopníků v oboru, která nabízí konkrétní odpověď na nárůst počítačového podvodu .

Finanční bezpečnost: jak funguje mezinárodní program na prevenci podvodů s kryptoměnami

Binance se stala první společností, která oznámila svou účast v programu . Tato účast umožní platformě ještě více posílit svůj závazek k budování transparentnějšího ekosystému .

Konkrétní výsledky za pouhý jeden rok

Trestné činy související s kryptoměnami , od podvodů využívajících sociální inženýrství až po praní špinavých peněz, se rozšířily po celém světě, což vyžaduje vývoj nových komplexních strategií ochrany.

T3+ FCU – nový systém prevence digitálního podvodu ve světě kryptoměn

Tato společná iniciativa, která spojila takové lídry jako TRON , Tether a TRM Labs , však vedla k vytvoření partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem výměny životně důležitých informací, optimalizace mechanismů monitorování a posílení včasného odhalování nelegálních aktivit.

Tento systém, vytvořený v září 2024, dokázal využít analytické nástroje schopné kontrolovat velké množství transakcí, jejichž objem podle údajů Binance přesáhl 3 miliardy dolarů. Program také umožnil zmrazit více než 250 milionů dolarů aktiv získaných nelegálním způsobem.

Jak funguje prevence podvodů ve světě kryptoměn

Společné programy, jako je T3+, jsou v tomto případě založeny na efektivní a bezpečné výměně informací mezi burzami , finančními institucemi a dalšími zástupci odvětví. Iniciativa je zaměřena na rozšíření oblasti preventivních opatření a tím i na posílení kolektivní ochrany před digitálními hrozbami.

Ve svém prvním úspěšném případě účasti v programu Binance zmrazila téměř 6 milionů dolarů spojených s podvodem typu „pig burchering“ , který kombinuje emocionální manipulaci a pokročilé metody podvodu . Podle informací zveřejněných platformou se jedná o významný úspěch, který ukazuje, jak spolupráce může chránit uživatele a celý ekosystém kryptoměn.

Finanční bezpečnost: jak funguje mezinárodní program na prevenci podvodů s kryptoměnami

V hledání bezpečnějšího ekosystému kryptoměn

„Usilujeme o vytvoření vyspělého ekosystému, kde inovace, regulace a bezpečnost jdou ruku v ruce. Připojení se k iniciativě T3+ odráží náš závazek k aktivní spolupráci s partnery v oboru a mezinárodními orgány činnými v trestním řízení v boji proti nelegální činnosti v reálném čase,“ uvedl Niels Andersen-Rød, vedoucí oddělení finančního zpravodajství Binance.

Systémy zaváděné konsorciem společností umožňují sledovat transakce, odhalovat podezřelé vzorce a včas informovat orgány zajišťující dodržování předpisů . Kromě technologické složky má pro potírání digitální kriminality zásadní význam spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány.

V tomto duchu Binance zdůraznila svůj závazek k neustálému zlepšování systémů zajišťujících včasné odhalování podvodů a rychlou reakci na hrozby . Od konce roku 2022 do května 2025 se jí podařilo ochránit 7,5 milionu uživatelů a téměř 10 miliard dolarů.

Nový systém, schválený největšími kryptoměnovými společnostmi, má v první řadě posílit opatření pro zajištění souladu s požadavky a bezpečnosti po celém světě . Kromě toho řešení úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány s cílem zajistit bezpečnost v tomto odvětví po celém světě.