Federální úřady budou pečlivě sledovat všechny občany, kteří se nacházejí v pohraničních oblastech a vybírají peníze z bankomatů.
Vláda USA zavedla nařízení Geographic Targeting Orders (GTO), neboli „Nařízení o geografickém sledování“, které omezuje výběr hotovosti v hodnotě přesahující 200 dolarů v určitých oblastech země. Nařízení vydané ministerstvem financí je zaměřeno na odhalování a potírání operací souvisejících s obchodem s drogami a praním peněz.
Tato politika se přímo týká všech občanů, kteří využívají služby převodu peněz nebo směnáren v Kalifornii a Texasu. Federální úřady budou sledovat finanční transakce prováděné v uvedených oblastech.
USA vyšetřují občany, kteří vybírají více než 200 USD
Opatření Geographic Targeting Orders (GTO) nebo Příkaz o geografickém sledování zavazují všechny podniky poskytující peněžní služby, které se nacházejí v rizikových oblastech, hlásit všechny výběry částek přesahujících 200 USD.
Tímto opatřením se vláda snaží odhalit a zablokovat financování zločineckých kartelů prostřednictvím operací, které se snaží projít nepozorovaně jako „zanedbatelné“.
Toto opatření vstoupilo v platnost v dubnu 2025 a bude platit po dobu 179 dnů. Během tohoto období budou podezřelé transakce přímo hlášeny FinCEN, síti, která vyšetřuje finanční trestné činy po celé zemi.
Zóny zařazené na seznam sledovaných vládou
Kalifornie
- Imperial County: 92231, 92249, 92281, 92283
- Okres San Diego: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Texas
- Okres Cameron: 78520, 78521
- Okres El Paso: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Okres Hidalgo: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Okres Maverick: 78852
- Okres Webb: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
Cílem je odhalit a potlačit nelegální činnosti související s penězi.
Tyto oblasti se nacházejí v blízkosti hranice s Mexikem a dalších měst, která federální úřady USA považují za nebezpečné.
